CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Accionistas de la Sociedad Mercantil INVERSIONES ONOFRECA S.A., y a la representante legal de los Herederos y/o Sucesores de las accionistas: (I) sucesión EVANGELIA DEL CARMEN MORAO, quien era titular de la cédula de identidad N° V-239.617 y (II) sucesión ALICIA MORAO (viuda) de CAMINO, quien era titular de la cédula de identidad N° V-241.769 para una Asamblea General Ordinaria que se celebrará en su sede social, ubicada en el Galpón 5, situado en la calle Santa Rosa, de la Urbanización Guaicaipuro Sur, Parroquia El Recreo, del Municipio Libertador del Distrito Capital, el día miércoles quince (15) de abril de 2026, a las 10:00 a.m., y en el caso, que no hubiere el número suficiente de accionistas, quedan convocados para una segunda, que se celebrará el día lunes veinte (20) de abril de 2026, a las 10:00 a.m., en el mismo sitio de la anterior, sin necesidad de nueva convocatoria; y si entonces tampoco lo hubiere, se procederá como lo dispone el artículo 281 del Código de Comercio para una tercera convocatoria, ya que tales Convocatorias se efectúan de conformidad con el artículo 274, 276, 281 y 296 del Código de Comercio, y el Documento Constitutivo-Estatutario en donde se trataran los siguientes puntos:

1. Para dejar constancia, cual fue el motivo, que no se pudo celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas, convocada para el día diez de (10) de junio de 2022, y publicada el Diario Ultimas Noticias el día viernes veintisiete (27) de mayo de 2022.
2. La ratificación de la accionista, Licenciada ELIZABETH JOSEFINA RODRÍGUEZ MORAO, titular de la cédula de identidad N° V-4.350.988, como Administrador de la Sociedad.
3. La ratificación de la accionista ROSA DE LOURDES RODRÍGUEZ MORAO, titular de la Cedula de Identidad N° V-6.914.821, como Administrador Suplente de la Sociedad.
4. La ratificación del ciudadano GUSTAVO MEZA PÉREZ, titular de la Cedula de Identidad N° V- 6.302.085, como apoderado especial de la accionista ROSA DE LOURDES RODRÍGUEZ MORAO, titular de la Cedula de Identidad Nro. V-6.914.821.
5. Establecer que Heredero y/o Sucesor de la accionista MORAO EVANGELIA DE CARMEN, quien era titular de la cédula de identidad N° V-239.617, representará sus cinco (05) acciones que posee en la Sociedad.
6. Establecer que Heredero y/o Sucesor de la accionista ALICIA MORAO (viuda) de CAMINO, quien era titular de la cédula de identidad N° V-241.769, representará sus cinco (05) acciones que posee en la Sociedad.
7. La aprobación o desaprobación con previas lecturas del informe del Comisario y de las cuentas de la administración de los ejercicios económicos del: (a) del primero (1ero) de enero de 2020 al treinta y uno

(31) de diciembre de 2020, y (b) del primero (1ero) de enero de 2021 al treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

8. La notificación al Registro Mercantil de la desincorporación por la venta de un lote de terreno ubicado en el sector denominado “Las Huertas”, Municipio Luisa Cáceres de Arismendi, Distrito Arismendi del Estado Nueva Esparta. Dicho inmueble está identificado con el número doce (12) cuando fue aportado como parte del pago del capital.
9. La notificación al Registro Mercantil, de que el inmueble constituido por un Apartamento, situado en el piso tres (3) e identificado como Nº 3-B, del Edificio Residencias Samanes Plaza, ubicado en la Avenida Los Samanes, Urbanización La Florida, Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito Capital, es propiedad de INVERSIONES ONOFRECA, S.A., pero no forma parte de su Capital, como también el origen de esos fondos al momento de su adquisición.

POR LA ADMINISTRACIÓN
Lcda. ELIZABETH JOSEFINA RODRÍGUEZ MORAO
ADMINISTRADOR

NOTA: Una copia de los Estados Financieros y del Informe del Comisario de la Compañía de los ejercicios económicos identificados en el punto primero, están a disposición de los accionistas en la sede social de la Compañía, en el horario comprendido de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.